客户身份识别的含义
客户身份识别的含义包括哪些内容？
客户身份识别的含义？
客户身份识别包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限、社会活动的执照、证件或者文件的名称。
客户身份识别的基本原则有真实性、有效性、完整性。金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
身份识别原则？
原则如下：
1、真实性。应对客户的身份资料、交易目的等因素的真实性进行识别，要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称。认为有必要的，可以向公安、工商行政管理等部门核对客户有关身份的真实性。
2、有效性。一方面，客户提供的身份证明文件必须合法有效；另一方面，具体实施办法必须根据国家法律、法规、政策及经营管理的需要适时进行修改完善，以有效地落实客户身份识别工作。
3、完整性。在进行客户身份识别时应当对客户的身份资料、交易情况、交易目的、交易性质等内容进行识别、了解，并对客户身份资料、客户交易记录等信息完整保留，以便于反洗钱调查和监督管理。
身份识别原则？
客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。
金融机构进行客户身份识别原则？
金融机构进行客户身份识别要观察的基本原则是了解你的客户。
客户 身份识别的基本原则是金融机构在于客户建立业务关系，或者为客户提供规定金额以上的现金汇款，现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件，或者其他身份证明文件进行核对并登记，并且不能为身份不明的客户提供服务的制度。
客户身份识别制度是国际通行的反洗钱领域的重要原则，与大额交易和可疑交易报告制度，客户身份资料和交易信息保存制度工程构成反洗钱，国际标准和各国反洗钱立法确认了预防洗钱的三项基本制度。